A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/4), uma nova fase da operação Compliance Zero e prendeu o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa. A ação investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros envolvendo operações com o Banco Master.
De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa é suspeito de permitir negociações sem lastro financeiro entre o BRB e o Banco Master, o que teria viabilizado a movimentação irregular de recursos e o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
A defesa do ex-presidente, representada pelo advogado Cleber Lopes, afirmou que o mandado de prisão tem natureza processual, e não está relacionado diretamente à responsabilização penal definitiva do executivo.
Em depoimento prestado à Polícia Federal em dezembro, Paulo Henrique declarou que não tinha conhecimento claro sobre possíveis irregularidades no esquema investigado. Segundo ele, os documentos analisados pelo BRB não indicavam problemas na saúde financeira do Banco Master à época das transações.
A operação Compliance Zero apura um complexo esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, com possível participação de agentes públicos e privados. Nesta fase, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo.
Paulo Henrique Costa havia sido demitido da presidência do BRB em novembro do ano passado, em meio ao avanço das investigações.
As apurações seguem em andamento e incluem suspeitas de organização criminosa, além de crimes financeiros e corrupção, que podem resultar em penas elevadas aos envolvidos.
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